Vienas iš didžiausių Švedijos bankų, manoma, buvo pasitelktas kelerius metus vykusiam milijardų kronų plovimui.
Įtarimas dėl pinigų plovimo “Swedbank” gali būti susijęs su didžiuliu “Danske Bank” skandalu ir kitais pinigų plovimo atvejais, teigiama visuomeninio transliuotojo SVT tyrime.
Pasak SVT, 50 klientų, parodžiusių “aiškius pavojaus signalus”, kad jie gali būti susiję su pinigų plovimu, tarp “Swedbank” ir “Danske Bank” pervedė apie 40 milijardų Švedijos kronų (maždaug 3,8 milijardo eurų).
Danijos kreditoriui praėjusią vasarą pateikti preliminarūs kaltinimai, bankas gali sulaukti didžiulių baudų už pinigų plovimą, kurį tiria Prancūzijos, Danijos ir JAV institucijos.
Nuo 2007 iki 2015 metų “Danske Bank” Estijos padalinyje cirkuliavo apie 200 milijardų eurų, kurių didžioji dalis atkeliavo iš neaiškių šaltinių.
Po šio skandalo Švedijos bankai tvirtino nesudarę sąlygų tokio pobūdžio pinigų plovimui, mat jie orientuojasi į vidaus kompanijas ir asmenis, o ne į užsienio klientus. “Swedbank” vadovė Birgitte Bonnesen sakė, kad banko požiūris yra “visiškai kitoks”, tačiau SVT rasti dokumentai leidžia spręsti, kad tiesa yra ne visai tokia.
Dokumentai rodo didelės apimties pervedimus Baltijos šalyse tarp “Danske Bank” ir “Swedbank”, vykusius nuo 2007-ųjų iki 2015-ųjų. Jie susiję su kompanijomis, nepateikiančiomis kontaktinės informacijos ar telefono numerių, daugumos jų adresas – ta pati vieta Jungtinėje Karalystėje. Tą patį adresą turinčioms 40 kompanijų “Swedbank’ klientai iš viso pervedė apie 300 milijonų kronų.
Be to, tūkstančiai banko klientų atsidarę sąskaitas Estijoje, Latvijoje ar Lietuvoje, tačiau yra registruoti užsienyje, įskaitant ir tokius mokesčių rojus kaip Mergelių salos ar Belizas.
Ar šios operacijos gali būti laikomos pinigų plovimu, priklauso nuo to, ar pinigai gaunami iš nusikalstamos veiklos. Matyti, kad kai kurių pervedimų atveju pinigai iš Danske Bank” į “Swedbank” sąskaitas keliavo iš devynių kompanijų, susijusių su sukčiavimu mokesčių srityje Rusijoje, praneša SVT.
“Swedbank” į kaltinimus tiesiogiai neatsakė, tačiau banko komunikacijos vadovas teigė, kad “Swedbank” stengėsi užkirsti kelią pinigų plovimui.
“Esame tikri dėl sistemų ir procesų, kuriuos pasitelkiame, kad užkirstume kelią pinigų plovimui. Kai pastebime ženklus, reaguojame”, – aiškino “Swedbank” komunikacijos vadovas.
Jis nekomentavo, kiek atvejų, kuomet atsirado įtarimų dėl pinigų plovimo, per tiriamąjį laikotarpį buvo perduota policijai, tačiau tvirtino, kad bankas “neatpažįsta” SVT minėto klientų ir sumų sąrašo.
Tarptautinės kovos su korupcija organizacijos “Transparency International” Švedijos skyriaus vadovė Louise Brown kaltinimus pavadino “milžinišku skandalu”.
Parengta pagal thelocal.se.
